Руководитель КПК «Золотой фонд» предстанет перед судом в Омске

По информации пресс-службы судов Иркутской области уголовное дело в отношении руководителя КПК «Золотой фонд» будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Омска. Подозреваемому, 46-летнему жителю Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По версии органов предварительного следствия, в период с 28.12.2010 по 19.03.2019 годы подсудимый, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд», а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал похищенные денежные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.

В Ангарске офисы кооператива располагались по 3 адресам, и принимали вклады у граждан под 20-30% годовых. Этот случай - типичный пример финансовой пирамиды, которая, обещая высокий процент, работала за счет притока новых средств. Как показывает практика, свои деньги вкладчики теперь смогут вернуть только в порядке гражданского судопроизводства.