В Иркутской области осуждены участники организованной преступной группы за незаконное обналичивание более 3,4 млрд. рублей

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В суде установлено, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершили в г. Ангарске незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 млрд. рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн. рублей.

В настоящее время правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.

Суд назначил руководителю преступной группы наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3,5 млн. рублей, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей. Остальным участникам преступной организованной группы назначено условное наказание и штраф в размере от 200 тыс. рублей до 4 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.