Участники ОПГ, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность, предстанут перед судом
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (п.п. а,б ч.2 ст. 172 УК РФ). Пять из шести членов группировки родственники.
Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.
Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (п. б ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.
речь идет про ВТБ?
За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.
По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Вот вам и провинция. Так то совсем не плохо для Онгарска. 
-0
Горожанка пишет: речь идет
речь идет про ВТБ?
С ВТБ была интересна тема, начало: приходит на мыло письмо возьмите денег под небольшой процент, для этого нужно заполнить анкету, заполняем, ждём , уточняем, ждём, конец: в итоге получаем от хрена уши)))) и спасибо за предоставление персональных данных.
С рождения Билли пай-мальчиком был.
Имел Билли хобби -
Он деньги любил,
Любил и копил. 
スタ
-0
LLLaa пишет: Все под 6%
