Австралийская пресса рассказала о ангарчанах, пытавшихся легализовать $30млн.

Австралийские власти потребовали от группы "туристов" из Иркутской области объяснений по поводу происхождения почти 30 миллионов долларов США, хранящихся на персональных счетах сибиряков в банке города Голд-Кост в штате Квинсленд - одного из крупнейших туристических центров и шестого по величине города Австралии. По некоторым данным, сибиряки собирались инвестировать эти средства в "зеленый континент".

23 февраля местное издание "Почтовый курьер" (Сouriermail) опубликовало материал о том, что федеральная полиция штата еще в декабре через суд в Брисбене заморозила выплаты с личных счетов девяти туристов из Иркутской области в местном филиала банка ANZ. По словам журналистов, федеральные агенты обнаружили, что суммы, хранящиеся на этих счетах, не соответствуют доходам россиян, заявленным ими при получении австралийской визы.

В общей сложности, с декабря 2010 по сентябрь 2013 года открыли 30 счетов, на которых сейчас находится 29,25 миллиона долларов США. Деньги были переведены в Австралию через иностранные компании, имеющие банковские счета в материковом Китае и Гонконге.

Издание приводит подробные сведения о российских туристах-"инвесторах", которые фигурировали в судебном заседании, в том числе имена и фамилии подозреваемых: Эдуард и Елена Кармадоновы, Андрей и Наталия Гудковы, Владимир и Ирина Стрельниковы, Сергей Костюков, Галина Чувасова, Эдуард Зелинский. На своеобразной инфографике, опубликованной в фотогалерее к этому материалу, подробные данные о каждом из членов группы "сибирских инвесторов" в Квинсленд.

инфорграфика

Сообщая о сути претензий австралийских властей, издание в частности, приводит такие данные: "Руководитель компании" Эдуард Кармадонов заявил годовой доход в размере 24 тысячи 879 долларов США, но на его счетах полиция обнаружила почти 12 миллионов "американских рублей". У жены г-на Кармадонова, при отсутствии доходов, на счетах хранится более 840 тысяч долларов США.

Большинство остальных фигурантов тоже заявили свой род занятий как "руководитель компании". При годовых доходах от 15 до 65 тысяч долларов США, на счетах сибиряков хранится от 2,2 до 3,9 миллионов долларов США у каждого. "Менеджер" Ирина Стрельникова, при доходе 11 тысяч у.е. в год, владеет 1,01 миллиона долларов США. А старшая медсестра одной из больниц Иркутска Галина Чувасова, при доходе 12 тысяч 640 долларов в год, имеет на счетах в австралийском банке более 650 тысяч долларов США.

Комментируя эту ситуацию, один из экспертов сказал, что он не знает "ни одного русского, который заявляет о своих реальных доходов, когда приезжает в Австралию".

Также, по данным австралийской полиции, супруги Кармадоновы с марта 2011 по сентябрь 2013 года потратили со своих счетов более 1,2 миллиона долларов США. В частности, проживание в отелях Дубайя, Сардинии, Венеции, Швейцарии, и Таиланде им обошлось более 100 тысяч долларов США. Кардамоновы также были постоянными клиентами бутика дорогой одежды Оскар Callezioni в Иркутске, где они потратили со своих счетов 287,271 долларов, бутика изысканных украшений и часов Bucherer в Швейцарии ($127,666) и модного дома "Дэниэл Бенджамин" там же ($53,901).

Издание отмечает, что когда "русские были в Квинсленде они были вип-клиентами для туроператоров, тратя большие средства на развлечения, авиабилеты, гостиницы, рестораны".

По данным "Почтового курьера" и редакции ИА "Байкал24", все эти люди так или иначе связаны с фабрикой мороженного "Ангария" в городе Ангарске и ангарским хладокомбинатом.

Австралийский адвокат россиян уже заявил, что его клиенты - "абсолютно порядочные люди", а ситуация может быть связана, почему-то, с "огромным географическим расстоянием". Суд дал российским гражданам 42 дня для того, что бы объяснить происхождение денег. Адвокат теперь ходатайствует об увеличении срока из-за большого объема готовящихся документов, трудностей перевода и т.п.

О реакции правоохранительных органов Иркутской области на эту ситуацию пока ничего не известно.

Источник: Байкал24